الصفحة الرئيسية
عن العمادة
الرؤية والرسالة
الهيكل التنظيمي
الدراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز
الخدمات البحثية والدورات
وحدة الخدمات البحثية
ابحاث مهمة للمجتمع
خدمات العمادة
أسئلة متكررة
الأبحاث
دليل المنسوبين
مواقع مفضلة
دعم الطلاب
خريطة الوصول للعمادة
آلية توزيع الاستبانات
جوائز الدراسات العليا
التقديم على الجوائز
الفائزون بالجوائز للعام الجامعي 1440
منسوبو العمادة
دليل الموظفين
تواصل معنا
عربي
English
عن الجامعة
القبول
الأكاديمية
البحث والإبتكار
الحياة الجامعية
الخدمات الإلكترونية
صفحة البحث
عمادة الدراسات العليا
تفاصيل الوثيقة
نوع الوثيقة
:
رسالة جامعية
عنوان الوثيقة
:
التعاون الدولي ودوره في مكافحة جريمة غسيل الأموال
The international co-operation and its rule in fighting money laundering crime
الموضوع
:
كلية الحقوق- قسم الانظمة
لغة الوثيقة
:
العربية
المستخلص
:
تعتبر جريمة غسل الأموال من أخطر جرائم الاقتصاد العالمي التي يتزايد حجمها وخطرها يوما تلو الأخر، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة التعاون الدولي لمواجهتها ، ويعترض هذا التعاون على المستوى الدولي بعض المعوقات والإشكاليات تتمثل في قصور التشريعات وتباينها، وصعوبة التكييف القانوني لأنشطة جريمة غسل الأموال، وسرية العمل المصرفي ، وصعوبة الإثبات وتداخل وتنازع الاختصاص القضائي ، وتبادل المعلومات والمساعدة القانونية المتبادلة . وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على ماهية جريمة غسيل الأموال وموقف المنظم السعودي منها والتعرف على أهمية التعاون الدولي من خلال ارتباط جريمة غسل الأموال بالعولمة وارتباطها بالجريمة المنظمة وبالإرهاب وأساليب وطرق ارتكابها .مع إلقاء الضوء على أبعاد التعاون الدولي من خلال الجهود المبذولة لمكافحة جريمة غسل الأموال على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. وأيضاً التعرف على أهم المعوقات على صعيد القواعد الموضوعية وأهم الإشكاليات على صعيد القواعد الإجرائية . وكان من أهم النتائج اتي توصل إليها الباحث عدم وجود تعريف ثابت لجريمة غسل الأموال على المستوى الفقهي أو اللغوي أو القانوني. وإن جريمة غسل الأموال جريمة منظمة تقوم على استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة وتعتبر من أبرز إفرازات العولمة . ومن أبرز التوصيات ضرورة وضع تعريف شامل لجريمة غسل الأموال وتطوير قوانين السرية المصرفية لتماشى مع مكافحة جريمة غسل الأموال .
المشرف
:
د. مصطفى محمد بيطار
نوع الرسالة
:
رسالة ماجستير
سنة النشر
:
1434 هـ
2013 م
تاريخ الاضافة على الموقع
:
Saturday, March 9, 2013
الباحثون
اسم الباحث (عربي)
اسم الباحث (انجليزي)
نوع الباحث
المرتبة العلمية
البريد الالكتروني
محمد عبيد القحطاني
Al-Qahtani, Mohamed Obeid
باحث
ماجستير
الملفات
اسم الملف
النوع
الوصف
35160.pdf
pdf
الرجوع إلى صفحة الأبحاث